证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-081
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
对于“鸿路转债”回售的第三次教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真正、准确和完好，莫得失误
记录、误导性述说或漏洞遗漏。
相配教导：
刊行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“鸿路
转债”抓有东说念主可回售部分大要一起未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东说念主
有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东说念主本次回售陈说业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日运动三十个往改日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，证据《召募证明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条目生
效。公司证据《深圳证券走动所股票上市执法》《深圳证券走动所上市公司自律
监管指导第 15 号——可调遣公司债券》等法律律例的探究规定以及《召募证明
书》的相干商定，现将“鸿路转债”回售探究事项公告如下：
一、回售情况玄虚
（一）回售条目
公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条目具体如下：
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何运动
其抓有的可调遣公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的往改日按疗养前的转股价钱和收
盘价计较，在疗养后的往改日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往改日须从转股价钱疗养之后的第一个走动
日起再行计较。
本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，可调遣公司债券抓有东说念主在每
年回售条件初次满足后可按上述商定条件讹诈回售权一次，若在初次满足回售条
件而可调遣公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实验回售
的，该计息年度不应再讹诈回售权，可调遣公司债券抓有东说念主不成屡次讹诈部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募证明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈说期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
证据相干税收法律律例的探究规定，对于抓有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.225 元/张；对于抓有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.281 元/张；对于抓有“鸿路转债”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售内容可得为 100.281 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权力
“鸿路转债”抓有东说念主可回售部分大要一起未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售法子和付款形势
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券走动所上市公司自律监管指导第 15 号——可调遣公司债券》
的相干规定，上市公司应当在满足回售条件的次一往改日开市前透露回售公告，
而后在回售期甩手前每个往改日透露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条
件、陈说工夫、回售价钱、回售法子、付款顺序、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈说期首日的断绝期限应当不跳跃 15 个往改日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述探究回售的公告。
（二）回售事项的陈说期
讹诈回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售陈说期内通过深交所走动系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤单。回售申
报照旧阐明，不成撤废。若是陈说当日未能陈说胜仗，可于次日不竭陈说（限申
报期内）。债券抓有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对本次回售权的无
条件解除。在回售款划拨日之前，如已陈说回售的可调遣公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售陈说业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述规定的回售价钱回购“鸿路转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的探究业务执法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的走动和转股
“鸿路转债”在回售期内将不竭走动，但暂停转股，在消失往改日内，若 “鸿
路转债”抓有东说念主发出走动大要转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按
以下法则科罚恳求：走动大要转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十三日
